ICO是不是一种新型网络诈骗？究竟ICO是什么，是高科技发展下数字货币金融必然趋势，还是又是一种高科技旗号下的“非法集资”和“网络诈骗”新型业态？有意思的是，在钛媒体所做投资者和Fintech从业者小范围内问卷调查中，来自“绝不可信”的声音占了大多数，这与当初大家相对一致看好比特币的状态并不一致。
钱宝网实际控制人张小雷等12人被捕 平台收益率40%-60%
钱宝网实际控制人张小雷等12人被捕 平台收益率40%-60%。经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。经公安机关侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。
大连商品交易所查处违反交易限额60起，异常交易行为112起
大连商品交易所查处违反交易限额60起，异常交易行为112起
湖南澳鑫被指贵金属现货交易欺诈,涉及金额将近4亿元，湖南澳鑫某会员单位由刘平律师出庭为公司董事长辩护
湖南澳鑫会员单位福建恩迪公司等会员单位辩护律师刘平出庭为会员单位董事长老板出庭辩护。湖南澳鑫遭到超过2000位贵金属现货投资者的联名举报，被指贵金属现货交易欺诈。据称，关于湖南澳鑫的维权群数量已超过100个，涉及3万多人，涉及金额将近4亿元。
深圳记者揭秘非法期货会员单位（代理商）
深圳记者揭秘非法期货会员单位（代理商）。根据中国证监会今年1月9日牵头召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精神，深圳市公安局经侦部门通过投资人控告、监管部门移送等途径，全面收集和深入核查非法期货交易场所类犯罪线索，发现一些要素交易场所在深圳发展的会员单位，以大宗商品等现货交易为名从事变相期货活动，给众多投资人造成严重经济损失，涉嫌违法犯罪。会员单位获取的最大非法利润是客损费，即客户的本金，频繁交易赚取客户高额手续费。
江苏查办首例非法电子期货诈骗案 涉案1.77亿元
江苏查办首例非法电子期货诈骗案 涉案1.77亿元全国各地4000多人“中招”.“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗贸易有限公司的交易平台，公司旗下有诚信玖玖、牧蛟文化等多个会员单位。公司负责交易平台的运营和维护，而会员单位则负责招揽客户投资，平台的盈利由公司与会员单位按20%与80%的比例分成。平台的盈利模式、客户的每一笔交易，都需要交纳万分之六的手续费，但对于会员单位来说，客户的手续费并不是盈利的大头，客户亏损的钱，也就是“头寸”，才是会员单位的盈利。
