2020年12月29日最高法院发布的146号指导案例，具有全国各地类似案件的判决有重要指导意义。但是，并非只要是二元期权交易平台案件，就一定定性为开设赌场罪。仍然有可能定性为诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪等罪名。

以“二元期权”交易的名义，在法定期货交易场所之外利用互联网招揽“投资者”，以未来某段时间外汇品种的价格走势为交易对象，按照“买涨”“买跌”确定盈亏，买对涨跌方向的“投资者”得利，买错的本金归网站（庄家）所有，盈亏结果不与价格实际涨跌幅度挂钩的，本质是“押大小、赌输赢”，是披着期权交易外衣的赌博行为。对相关网站应当认定为赌博网站。指导案例146号：陈庆豪、陈淑娟、赵延海开设赌场案.

最新的《人民检察院刑事诉讼规则》自2019年12月30日起施行，这与两个月之前即2019年10月24日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合出台的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》作为一个整体，对律师辩护工作产生了很多影响和变化，包括认罪认罚从宽制度下如何辩护，逮捕、审查起诉阶段的辩护工作，特别是《人民检察院刑事诉讼规则》导致律师从事审判前的辩护工作内容发生了很多变化。辩护律师需要根据最新的《人民检察院刑事诉讼规则》调整审判的辩护的工作内容。大量的辩护工作可能需要前移，将工作焦点由审判阶段前移至审前阶段。

2018年上海检察机关办理金融犯罪案件基本情况和特点。2018年，全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1364件2089人，批准逮捕1738人。受理金融犯罪审查起诉案件1688件3141人，共涉及七类26个罪名，包括金融诈骗类犯罪457件544人，破坏金融管理秩序类犯罪1173件2439人，妨害对公司、企业管理秩序类犯罪2件6人，扰乱市场秩序类犯罪25件115人，金融从业人员犯罪31件37人。

最高法：P2P非法集资中的普通业务人员 一般不追究刑事责任。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、母公司）的核心层、管理层和骨干人员，下属单位（分公司、子公司）的管理层和骨干人员，以及其他发挥主要作用的人员。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪典型案例。一、黄杰明、陶胜新等非法利用信息网络案；二、谭张羽、张源等非法利用信息网络案；三、赵瑞帮助信息网络犯罪活动案；四、侯博元、刘昱祈等帮助信息网络犯罪活动案