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私募基金
私募基金涉非法集资、刑事合规、高管风险

最新动态

新疆某棉纺厂董事长被控伪造公司印章罪一案辩护词

关于韦某某被控伪造公司印章罪一案一审辩护词。《起诉书》还指控韦某某刻制永某公司印章的用于两个方面:一是用于某某公司或者新疆某某棉业有限公司(与某某公司、永某公司存在交易合作关系,以下简称:某某公司)向银行申请贷款时加盖在申请材料上,使永某公司承担了担保责任;二是在某某公司与某某公司的交易合作中,加盖在《承诺函》上用于形式上的担保。辩护人认为上述两个用途即便韦某某没有得到授权刻制印章,也没有造成任何实质、现实的社会危险性。恰恰相反,使用这一印章的目的为了某某公司的生产发展,同时作为大股东的永某公司也是最大的受益者,没有使永某公司产生任何实体的损害。

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广东“虚拟货币”“消费返利”非法集资、非法传销案

“虚拟货币”、“消费返利”、“养老扶贫”……广东的非法集资、非法传销等犯罪又有了哪些新趋势、新特点?记者12日从广东省公安厅了解到,今年以来,广东警方破获的新型涉众型经济犯罪案件中,犯罪分子虚构“消费返利”、“养老扶贫”等多种幌子继续“庞氏骗局”,其中不乏“善心汇”等案的前科人员重操旧业,更有团伙用恐吓等方式强迫事主购买产品。

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深圳“利剑护税1号”打击虚开增值税普通发票犯罪,涉案金额高达49亿元

2018年3月以来,针对深圳虚开增值税普通发票犯罪猖獗的情况,深圳市公安局经侦支队进行深入研判分析,发现一特大虚开增值税普通发票犯罪网络。6月11日,深圳警方联合税务部门开展全市统一收网行动,成功打掉4个骗领虚开发票特大犯罪团伙,抓获沈某、张某、卢某、林某等11名主要犯罪人,捣毁虚开增值税普通发票犯罪窝点10个。

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