公安部召开新闻发布会就打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪情况答记者问
切实保护好老百姓的“钱袋子”

作者 : 邬春阳 来源 : 人民公安报 时间：2019年05月11日

“两高”“两部”负责人就办理扫黑除恶案件的四个意见有关问题答记者问
为依法严惩黑恶犯罪提供更加坚实法治保障

作者 : 周斌 来源 : 法制日报 时间：2019年04月10日

扫黑除恶案件认定法律法规案例整理

　“套路贷”是指行为人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实、隐瞒真相，与被害人签订“虚假、阴阳借款合同”等明显对其不利的各类合同，之后通过“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”等方式“强立债权”“虚增债务”，进而向被害人索要“虚高借款”的行为。此外，行为人在向被害人索“债”过程中，往往采用暴力、胁迫、“软暴力”、虚假诉讼等手段。

刘平律师：组织、领导传销活动罪辩护的10个焦点问题。随着互联网发展，互联网虚拟货币、区块链，积分，ICO，MBI等投资理财新兴经济模式出现，以新经济概念炒作为名，进行有组织犯罪的也层出不穷。然而，是真的属于新型商业模式，还是假借新商业模式进行违法犯罪，需要区别对待。是主要负责人，还是不明真相就参与的吃瓜群众，也需要区分对待。是构成诈骗罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、还是组织领导传销活动罪，还是仅仅属于行政违法，也都需要区别对待。最近，云联惠、权健等公司涉嫌组织、领导传销活动罪被查处。没有被查处的，还有大量的虚拟货币公司、区块链公司、ICO、MBI公司都存在类似经营行为。

《刑事审判参考》总第113集，[第1238号]，徐波等人非法经营案——未经许可经营原油期货业务，并向客户提供反向提示操作的行为如何定性。