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生利公司案涉案5.6亿案判决——刘平律师再次成功辩护非法期货案件

生利公司案判决,涉案5.6亿元,刘平律师成功打掉诈骗罪改为非法经营罪——再次成功辩护非法期货案件

2017年4月,深圳经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动,共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人,对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

其中深圳市龙华新区生利公司作为被查处的24家非法期货会员单位(代理商)由刘平律师团队12名律师集体承办。

本案涉案金额超过5.6亿元。本案震惊了整个非法期货行业,行业内人均认为老板会被判处无期徒刑。

刘平律师作为生利公司实际控制人老板的辩护人。

律师团队经过长达1年8月的不懈努力,本案最终改变定性,成功打掉了诈骗罪,改定为非法经营罪。实际控制人由可能判处的无期徒刑,变成了11年有期徒刑。

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非法期货贵金属交易平台

刘平律师:从已判案例看贵金属交易平台非法期货究竟定非法经营罪、还是诈骗罪?

刘平律师:从已判案例看贵金属交易平台究竟定非法经营罪、还是诈骗罪?北京市尚权(深圳)律师事务所刘平律师办理多起贵金属交易平台案件既有涉嫌非法经营罪的立案的,也有涉嫌诈骗罪被立案的。同样的行为,可能出现不同的定罪量刑的情况,那么,究竟应该如何定罪?刘平律师通过对裁判文书网站的类似进行统计分析,并对裁判理由进行了归类分析,认为应当针对不同的情况,分别定罪量刑,才能体现刑法的公平公正。

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上海纽卡斯金融集团涉嫌诈骗罪非法经营罪一案由刘平律师为公司董事长辩护成功打掉诈骗罪

纽卡斯集团 总部地点 英国伦敦 成立时间 1995年 经营范围 具备全球性国际金融集团资质。1995年NCL GROUP (UK) LTD成立,总部位于英国伦敦(注册号:05831362)是一家专门从事金融服务业务的集团公司,公司主要向全球的客户提供柜台交易市场金融衍生产品的执行和交易服务。目前旗下公司有:新西兰NCL G&F GROUP LIMITED(注册号:500-0025-4259)主要负责CFD、外汇业务;是新西兰政府认可的交易商,香港NCL资产管理有限公司(注册号:1671674),英国纽卡斯集团上海代表处(注册号:3100-0050-0494-249)主要负责驻华地区业务。

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刘平律师团队成功辩护一起外汇期货平台案涉及逸富国际交易、期货管家、都城国际等平台

刘平律师团队成功辩护一起外汇期货平台案改为非法经营罪判处

(一)案情介绍:

2017年9月至10月,被告人吴某某、郑某某以郑州市广千捷耀企业管理咨询有限公司的名义代理逸富国际交易、期货管家、都城国际等平台,非法经营期货业务,由被告人崔某某招聘业务员王某某、曹某某、殷某某等人,统一进行话术培训,在百合网等婚恋网站上,用QQ或微信等聊天工具,以单身成功中年离异男性的身份吸引中年单身女性,以交朋友的方式取得对方信任,进一步诱使对方投资入金期货业务,再以指导老师、分析师等身份帮助对方开户注册,下载期货交易软件,教授指导期货操作,遇到问题相互配合应对客户,使多名客户入金在逸富国际等平台从事期货交易,从中非法获利人民币1912678.86元。

(二)办理本案过程:
1.往返深圳、北京、郑州10余次,会见当事人了解案件情况。
2.往返深圳、北京,杭州4次,调取本案关键证据。
3.调取香港、新西兰关键证据。
4.约见检察官大约6次,使检察官逐步认识到案件并非普通的诈骗案。
5.约见法官,使法官充分认识到了案件的特殊性。
6.顺利开通,有效辩护。
7.辩护成功,法院最终判决将本案定性为非法经营罪,当事人获得轻判3年2个月,而如果按诈骗罪判决量刑将在15年以上。

外汇期货诈骗律师

 

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(三)判决书原文

1. 点击链接

河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)豫0105刑初958号

 

2. 裁判文书网链接

http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=ff75aed5-5afb-476a-998a-a96b0161235a&KeyWord=%E5%90%B4%E5%BF%97%E5%BC%BA

 

 

 

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杭州市某现货期货平台诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费案成功打掉诈骗罪

杭州市某现货期货平台诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费案成功打掉诈骗罪。林某某等人先后招募分析师、 总监、 主管、 业务员等人, 经过层层培训、 指导, 要求业务员虚构 “白富美” 等形象添加微信、 QQ 好友, 在聊天过程中取得对方信任后, 隐瞒交易高额手续费以及公司与投资者之间存在对赌关系等事实, 诱骗投资者到藏交所进行 “现货” 交易。 后陈某某、 郑某某、 林某某 (均另案处理) 以 “资深分析师” 的名义指导投资者进行操作, 诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费或者故意提供与实际预测的市场行情相反的意见给投资者, 以导致其亏损.

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