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深圳贵金属投资涉嫌非法期货涉案近5亿元,刘平律师团队12名律师承办

深圳贵金属投资涉嫌非法期货涉案5亿元,刘平律师团队12名律师承办

在" 白富美 "、" 高富帅 " 网友说炒原油、贵金属赚了钱,要带你一起投资,遇到这种情况你可千万要小心。近期龙华警方破获一宗网络投资诈骗案,抓获嫌犯 28 人,冻结 600 多万元。警方在诈骗公司发现,公司墙上贴满 " 励志 " 标语,卡座上贴着 " 诈骗 " 流程,更雷人的是,员工的笔记本里还有着详细的 " 甜言蜜语 " 等攻略。警方调查发现,诈骗团伙专门从各婚恋交友网站挑选受害人,用 " 感情 + 利益 " 双重诱惑进行诈骗。

“白富美”女友“蜜语情浓”忽悠走9万6

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卢先生是一个网络投资的常客,投资证券还赚了一些小钱。2013年11月,他接到自称是做现货白银投资的美女打来电话,告诉他投资白银、原油能赚到钱,卢先生想,现在股票也赚不了什么大钱,从美女的推介上了解,对方是赚了不少,心想可以试着跟美女一起赚钱。随后两人互留了网络联系方式,每个寂寞的夜晚那位美女还会打电话问候卢先生,聊些情感方面的事。在这一段时间里,卢先生还有小赚,他也觉得找对了人,而且感觉对方是自己希望找的那种人,相互之间情感也有升温,不过一直没有见过对方,提出要求见面,但那美女总是各种理由推脱。


2014年7月到2016年5月间,卢先生与对方在一平台交易亏损1万6千多元,那位美女继续推荐另外平台交易,又亏损近8万。在后面的连续亏损后,电话也少了,美女也不那么热情了,到最后也联系不上对方了。卢先生感觉事情不对,可对自己的这个情况又没有办法跟谁诉说,一度苦于投诉无门。


2016年6月,卢先生发现网络上有人发起揭穿多个交易平台骗局的维权信息,他才意识到自己被骗,于是他向龙华警方报警。

接报后,龙华警方立即展开侦查。经研判、分析,初步确定该案件以诈骗罪、非法经营罪为主攻方向,属非法期货类犯罪。龙华刑警大队联合福民派出所成立专案组,迅速开展侦查工作。


专案组对卢先生被骗过程进行反复细致核实、梳理类似诈骗警情以便串并案件,通过缜密分析侦查,锁定涉嫌诈骗公司的经营地址位于深圳龙华区民治街道,公司法人为周某。在基本查清该公司利用现货交易平台进行诈骗的事实及嫌疑人活动规律后,专案组决定展开抓捕行动。


2月16日上午,专案组组织警力70人前往该公司现场开展抓捕行动,迅速将该公司104名涉案人员全部控制。经10个小时的现场搜查,将涉案人员104人全体带回派出所进行审讯调查,对涉案电脑234台取证,冻结涉案银行账户24个,金额600多万元。

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业务员冒充恋人诱惑投资诈骗


在现场可以看到,每个业务员都开着电脑利用聊天工具与客户聊天,桌面上多则十多个窗口,少则五六个。每天对类似卢先生这样的投资人嘘寒问暖的贴心“白富美”女友原来都是这些二十来岁的业务员,电话中的女子甚至不是同一个人,更令人惊讶的是还有男性冒充女性与投资者聊天套话的。他们的套话都是用本子记录下来与对方聊天,熟悉的业务员已经都练习的轻车熟路了,可以达到兵来将挡水来土掩的程度。


办案民警介绍,该公司都是团体分工协作,分成很多组,由组长带领每天在各婚恋交友网站上进行对象选择、筛选。“他们通过了解你的信息后,就开始冒充俊男美女加为好友。进入他们的朋友圈可以看见各种炫富的照片,其实都是他们盗取别人的照片。”

深圳生利公司世纪瑞盈非法期货案3
“这些骗子一般都会先考察再跟对方交谈,他们通常会花上1个月甚至更长的时间来发展诈骗对象。在充分获取信任后,就开始给对方推荐现货投资,表明他们自己投入收益很多。”办案民警介绍,其实他们的盈利截图都是软件制作,通过虚假信息,投资者往往这会儿会放松警惕,与所谓的“白富美”建立“感情”,卸下防范之心不断投入,导致最后被骗。

深圳生利公司贵金属非法期货

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“所谓的操盘手、分析师都是虚构而来,他们不会一下子把你的钱吃掉。让你先小获盈利,再让你陷入深渊。”专案组民警表示,即使赔了,业务员也不断以各种“技术指导”告诉对方是正常现象,直到对方继续投资,目的就是要投资者亏损,因为业务员的薪资,就来源于投资亏损的本金中。

专案组表示,这些公司正是利用了投资者侥幸和贪心的心理,才使得投资者的钱不断被骗。“目前在我国证监会批准仅有的四个期货交易场所分别是:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所以及中国金融期货交易所,除了这四个正规交易场所,其他打着现货交易的幌子行期货经营之实的公司都是非法经营。”

目前,该公司共涉及三家投资平台,犯罪嫌疑人周某华等28人已被警方依法刑拘,该团伙以现货交易为名,组织员工使用虚拟身份、进行虚假盈利宣传诱骗客户投资,以头寸对赌的方式对散户的亏损进行瓜分。2017年3月23日,经过刑警大队、福民派出所办案民警一个多月的努力,宝安区人民检察院对以吕某、游某为首的15名犯罪嫌疑人以诈骗罪批准逮捕。

 

 

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