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广东创意文化产权交易中心(深文所)网络现货诈骗案,深圳最大虚假期货诈骗案!带走371人,涉案数10亿!

广东创意文化产权交易中心(深文所)网络现货诈骗案,深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案!带走371人,涉案数10亿!

本案由刘平律师参与承办,作为其中九大运营代理商之一某公司董事长的辩护人。

广东创意文化产权交易中心(深文所)网络现货诈骗案

广东创意文化产权交易中心(深文所)网络现货诈骗案2

《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案!带走371人,涉案数10亿!》 精选一
前不久,“广东创意文化产权交易中心”这一名字引起了文交行业人员的密切关注,但是其受关注的原因并不是因为运营状况良好,恰恰相反!!这是一个打着文化产权交易的幌子进行艺术品投资诈骗的团伙。在群众举报之后,广东省特别成立了“飓风9号”专项行动,打击查处了这个虚假期货交易诈骗特大犯罪团伙,并拘留了相关涉案人员。
随后,深圳检察院发布消息称,深圳特大“虚假期货交易平台”诈骗案涉案231人被移交审查起诉,罪名是涉嫌诈骗罪。这231人被分成9起案件,分别由深圳市人民检察院、深圳市南山区人民检察院和深圳市龙岗区人民检察院审查起诉。
中央电视台对此事件也进行了详细报道,以下是央视财经频道《交易时间》栏目的具体报道内容:
视频来源:央视财经
“飓风9号”专项行动
近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油再到金融资产。此次“飓风9号”是由深圳南山区警方牵头打掉一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台--“广东创意文化产权交易中心”,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方的介绍,该案也已创了该类案件之最。
据记者了解:在此案中,被骗人数达到近8000人,仅冻结涉案资金就达8840万元人民币,涉案金额更是高达10亿元人民币,这也是深圳南山公安分局迄今以来破获的史上最大诈骗案。
今年2月以来,南山警方陆续接到多名市民报警,在深圳竹子林有家名为“广东创意文化产权交易中心” 的,在网络平台上炒作文化艺术品,其中一名受害市民在该交易平台仅半小时内,就“亏损”约20万元,怀疑被骗。
重庆投资人李女士被诈骗72万余元,仅2016年12月28日一天便亏损了48万。与李女士感同身受,深圳投资人戴先生一单便亏了20几万。戴先生前后共亏损100万,所幸最终剩余30余万时选择退出,乃不幸中的万幸。
深圳南山区警方通过侦查发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以虚假的形式挂在期货平台上进行交易。交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,与其宣称的艺术品毫无关联。据犯罪嫌疑人那某交代,广东创意文化产权交易中心本身就是一个虚假电子网盘,并不存在实物。
“大部分事主是处于亏损状态,同时这些亏损的钱都分别打到了它的下级会员单位,或者是一些个人账号。通过一层层的抽丝剥茧,对资金进行分析、调取,会发现这构成了一个完整的诈骗案件。”深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长童跃如是说。
据了解:深圳市南山警方组织各警种共800余名,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展疏网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场控制涉案人员600余人,带回审查371人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万余元。
深圳市公安局南山分局经侦大队大队长刘海华介绍到,“我们采用检警一体化的方式进行收网,是全链条的打击,不仅仅是对文交所经营方进行打击,还对其会员单位及服务器维护人员、诈骗软件的制作人员也都进行了打击。”深圳市南山区检察院主任检察官许朝阳表示,此次依法审查批准逮捕233人,这是深圳办理该类案件批捕人数最多的一次。
骗局如戏
骗子平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗,按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式,与受害者搭讪,鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历,引诱拉拢受害者进入视频聊天室接受所谓技能培训。
在视频聊天室内,其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱,以此诱骗受害者通过下载该软件并开户,同时捆绑银行账户操作转账(入金)。
为增加骗局的“真实性”,视频里还有人扮演“发财者”给讲课的老师“送花送礼”。因演技逼真,不少听课的市民被骗,随后被跟紧的业务员一对一“攻破”。
骗子公司购买虚假行情软件,将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,采用T+0模式及33倍杠杆,暗扣高额手续费、延期费等费用。
等到客户“上钩”投钱,他们通过几次“买卖”就将客户的钱耗光。在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易让受害者最大限度亏损,犯罪嫌疑人则按不同比例赚取“提成”。有些一次性的手续费竟翻滚到32%,但他们对外宣传手续费只有万分之十六。
但无论是“亏损”还是“手续费”,其实都是给客户看的假象,客户的钱早就全部进入骗子口袋了。“期货平台”上没有任何实物生产和交割,后台实物交割数据为零。网站所载的“艺术品”包括“兽纹铜方鼎”、“丝路飞天蜡像”等也均是子虚乌有。以“丝路飞天蜡像”为例,其相关行情数据,实际上是借用国外石油行业的行情数据。


《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案!带走371人,涉案数10亿!》 精选二
在此呼吁被青贵文化艺术品交易中心诈骗的受害者,能够团结起来与我联系一起维权,投诉,,报警,打击犯罪!我姓苏,手机号码18905439512,微信号18905439512,QQ:315708399,我是一名退休人员,我被青贵文化艺术品交易中心诈骗了46.8万元,交易公司地址:青海省西宁市城中区瑞源路4号第6号楼4-128号,客服电话:0971-6512222。 受骗经过:2017年2月份的一天,一个名叫章小婷的人加我,他说是做股票做的好的老师,由于是股票群里的成员,我没有多加怀疑就通过了,随后他又给我推荐一个更好的老师,叫罗猛(微信号:lmjr9527),我就通过微信加上了罗猛,他说自己是武汉惠源投资管理有限公司的投资知道老。开始他帮我分析股票,让我在股票里面亏损的钱都在短时间挣回来,我加了他以后,他让经常教我看股票、分析股票,并且经常打电话对我虚寒问暖,让我始终觉得这个人很可靠,真的很值得我信任!本身我,好交朋友。经过一段时间的沟通,我慢慢的更加信任他,对他没有任何防备之心。他教我开户,并且给我发了交易开户步骤的客户端,开户后他们要求入金,并且告诉我一会儿会接一个客服电话(0971-5361365),会问我几个问题,直接回答 是 就可以了,也未对我做任何风险提示和交易培训,也未告知我如何交易,采取隐藏欺诈的手段骗我开户。从此陷入骗子精心策划的诈骗陷阱中不能自拔! 在接下里的几天,他让我观察,不让我买入! 这个“罗猛”既然神乎其神做到了“说涨就涨”就像这个邮币是他在操纵一样,他说今天涨多少,真的就能涨多少,分文不差。这也让我相信了,他确实有内部消息。我一步步被他们骗入了更深的深渊。2017年3月19号左右,这个老师“罗猛”给我打电话说让我在青贵文化艺术品交易中心开户,并说他们公司和多个机构联合推起来一支名为“南京大屠杀”的邮币,让我大量入金,并且说这个票是他们联合青贵文化艺术品交易中心的副主任直接坐“庄”,已经入金五千万了(有聊天记录为证),只要我跟上他的操作,一切都听他的,就一定能挣到钱,并且把股票亏的钱在短时间内都赚回来,并且这个票是连续7个涨停。而且他还在朋友圈中大量的晒出很多专业知识,让我感觉到他有多么神圣,其实这个时候他已经在我心里变成了最伟大、最牛的老师!就这样,我短短几天的时间,总共入金近46.8万元,都拿出来,听从“黄凯罗”老师的话,此时的我就像被“洗脑”了似的,毫无防备的,一心一意的听从老师的话。但是从我买进“南京大屠杀”以后,感觉天都要塌下来了,直线下跌,我赶紧卖出平仓,根本卖不出去,并且“罗猛”的态度一点点的也变得十分强硬,我问他怎么办,他说让我“补仓”可以追回损失,我说没钱了,本来就是拿卖房子的钱投资的,这让我开始产生怀疑!我的账户里的票始终卖不出去,亏损了40万左右,我再给“罗猛”打电话,交易中心客服说联系不到他说他离职了电话成了空号,不在上班了,这事和他没关系了。然后我在网上联系到一个和我有同样经历的朋友,才发现自己被骗了,并且在青海省金融办的网站上查询到青贵文化艺术品有限公司并无邮币卡平台交易中心的资质,是违法的。家人知道这件事后没有责备我,可我内心还是充满了自责。听说这个平台月底就要关闭了,我11月21日马上坐飞机从山东来到西宁,由于身体不是很好,我在这里出现了高原反应,可是我还是坚持去维权,毕竟这是我一辈子的积蓄。来到后我发现维权步步艰难,我先去了青贵文化艺术品交易中心谈判,无果,但是得知还有三四千像我这样的受害者,涉及资金达3.45个亿,但是来维权的寥寥无几,好多人甚至还不知道自己被骗了。后来我又去市工商局,工商局说不在他们管辖范围,把我们推到了公安局,公安局说没有证据无法立案,说工商局要是认定他们违法,可以把案件移动到公安局,后来我又去了信访部门,信访部门不给处理。从信访部门出来后,我给打听到市委书记是山东老乡,就给市**打电话,市**的工作人员把市委办公室的电话告诉了我,我给市委办公室打电话,是市委书记秘书接的,他说他给信访部门打电话,让他们接待我,然后我又去了信访部门,信访部门听了我的遭遇后让我去公安局。唉,我跑了四五天没有一个部门愿意插手这件事情,难道一辈子的血汗钱就这么没了吗? 青贵文化艺术品交易中心现在的负责人叫王清禄,是原来青海省档案局的副局长,大家在网上可以查到,作为退休的国家公职人员,党员,竟然公然在涉嫌违法犯罪的公司担任职位,难道这就是这个平台不怕公检法机关的理由嘛!!! 无疑这就是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只有骗子和后台盈利。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还坑人。 根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗、非法经营、虚假宣传。到现在青贵文化艺术品交易中心还在交易,还有很多人还没有逃出 来,我感到很愤怒,这该死的青贵文化艺术品交易中心骗了这么多人,这不是投资失败而是赤裸 裸的网络经济诈骗. 现在本人已经收集相关交易证据,并且会誓死踏上维护自己合法权益的上访之路。我会向中央纪检委、政法委、证监会、商务部、工商总局提交材料的,也会向你们青海省**、银监局、保安局、工商局等有关部门不断上访维权,也会向全国各大网站论坛发帖,揭发这种骗人的把戏,还将通过各种媒体深入挖掘,让你们的相关负责人接受法律的制裁! 另外我也在找受害者,正在准备一起上访。在此呼吁,被青贵文化艺术品交易中心骗取钱财的受害投资者,能够团结起来,一起维权,报警,打击欺骗者。 让世界不再有“王老师”这种人的立足之地!! 一、《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自4月8日起施行: 第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。


《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案!带走371人,涉案数10亿!》 精选三
5月22日晚上8点,北方某省一家邮币卡交易平台准时发布了第72份“停业整顿进展”通知。从1月20日起,这家平台就停止邮币卡交易开始自查。这些日复一日、一字不改的通知似乎是在安慰数十万名投资者,告诉他们还有一线希望。
邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗,它把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,引诱投资者在高位接盘后,行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。
2015年以来,国内涌现了**小小约120家邮币卡电子交易所,上述平台是其中交易量最大的市场之一,日均成交额在20亿元到80亿元之间,上市邮票、纪念币数量多达271只。
今年3月17日,国务院批设的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称“清整办”)向各省下发文件,要求对邮币卡类违规交易模式果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。
除了停止平台交易、尽力挽回投资者损失,更值得思考的是,这类交易模式已经违反了国务院相关规定,为什么还能如此迅速地发展起来并且一直处在监管的灰色地带?姑且不论其已违规且或涉嫌诈骗,这种邮币卡电子盘交易活动真能起到支持艺术品投资、传承邮币文化的作用吗?
免费的股票交流陷阱
2016年6月,吴女士(化名)被拉进一个股票交流新浪直播间,不交钱还能学习炒股票让她觉得很划算。当时正好遇到大盘反弹,群里“老师”推荐的几只股票涨势喜人,这让吴女士对“老师”的水平钦佩不已、深信不疑。
不久,“老师”突然向大家推荐谁也搜不着的股票代码。原来那不是股票,是邮票。“老师”说,股票进入熊市不好做,但是邮票行情独好,交易方式也很简单,跟股票一模一样,并且盘子小、价格容易拉升,只要盯住庄家就能赚钱。
经过“老师”和“群友”的不断鼓动,吴女士在前述邮币卡交易平台开了账户。“老师”建议吴女士关注海南风光雕刻版(藏品代码600012)、一轮生肖虎(609012)和八一军徽(609021)三只邮票。
这三只邮票一连十几天都是10%涨停,吴女士始终买不进去,感到心急火燎。终于有一天涨停板打开了,吴女士立即买入,谁知邮票价格当天变为跌停,并从此便跌跌不休,从平均一枚1000元左右跌至300元左右。
在“老师”指导下,吴女士从前期买入到后期补仓,先后共投入了约100万元,等到卖出后损失近半。短短一个月里,和吴女士一样深套这几只邮票的全国大约有一万名投资者,他们都是该平台的一家会员公司——浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)开发的客户。在平台的代理商之间,这种邮票运作路数被称为“万人打板”。
2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。
12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者,由于平台频繁删除信息,实际受害者可能超过4.5万名,并且,浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。
2017年1月20日,河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了该平台的财务账目、会员入市协议,以及271只邮币的上市手续等材料,一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。
骗局脚本:一人分饰N角
打开上述邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到,其界面与股票行情软件十分接近,只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是,邮币卡一周交易6天,除了模仿股市的早盘和午盘,还有晚上7点到9点的夜盘,以让上班族也有时间参与交易。
起初,吴女士以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过,警方掌握的证据证明,这不是简单的市场波动,而是一个系统性的骗局。骗子们不仅有周密的行骗步骤,还会人为制造行情,诱使投资者上当受骗。
记者获得了一份上述邮币卡交易平台代理商“高城老师”对内的培训视频。视频中,“高城”对员工说:“要揣摩客户的心理,打消他的顾虑,跟他先打得火热,然后给他筑梦,让他把资金转到邮票上来。要催客户赶紧入金,因为资金的基数决定了庄家能做几只票。”
“高城”特别强调,客户入金的第一周不能亏损,各团队人员要在群里一起宣传“万人打板”,“在大幅拉升的情况下,客户容易冲动,会疯狂增加资金投入。每位‘老师’一周内至少要拉进50万元客户资金,200人团队一共是1亿元目标。”
在另一个培训视频中,一名该平台会员公司的“老师”在教新员工如何做出逼真的交易记录,业内称为“模拟仓单”,制作方法简易,只要在电子表格模板中填好数字、颜色,再和日期等一起剪贴到交易界面截图上,就可以发给客户,谎称盈利情况了。
主讲“老师”在视频中称:“只有团队需要开发客户的时候才能用模拟仓单。模拟表格坚决不允许第一人称使用,不能说我赚了多少,可以说之前一位朋友在你的建议下赚钱了。会员会抽查大家的聊天记录。”
会员公司内部分工明确,有主播、老师、管理员、小号(伪装成普通投资者的业务员)等角色。接近办案警方的人士告诉记者:“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”
记者通过调查了解到,会员公司实际上就是庄家,代理商指导客户“打庄”、“跟庄”,实际上仍然是在与客户进行对赌交易。
根据上述平台的业务规则,会员又分特别会员和经纪会员。特别会员可以理解为邮币发行商,其向平台缴纳一定费用就可以发行邮票,经纪会员会和特别会员配合拉升价格,招揽投资者在高位接盘,出货获利后按约定分成。
记者调查国内多家邮币卡交易平台后发现,类似的通过免费股票交流陷阱诱骗投资者入局,仿股票的电子盘交易模式,平台与发行方串通,与会员公司、代理商共同坐庄,人为制造行情,导致投资者步步深陷,最终蒙受巨额损失等种种操作手法,在这些平台中都普遍存在。
一路向黑:从农产品到原油到邮币卡
前述名为大宗商品交易市场的邮币卡交易平台,成立于2009年8月,最初目的是为了服务农产品流通,帮助农户及时了解市场行情,通过以销定产降低种植和收购风险。起初进行多个农产品现货品种的电子合约交易,虽叫现货,但交易方式类似期货。
这种场外金融交易很快暴露出风险。2012年,该平台的一家代理商负责人由于和客户进行对赌交易导致客户亏损被警方逮捕。其供出了平台给代理商提供内部行情信息,并且返还超过70%佣金的事实。
随着国务院和国务院办公厅先后发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发【2011】38号(下称“38号文”)和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发【2012】37号(下称“37号文”),全国掀起清理整顿交易场所的风暴。
该平台虽然在这一轮清理整顿中得以保留,但是现货品种全部下线,交易被叫停。
2015年7月,上述平台将经营范围扩大到石油化工,开始交易原油现货。然而这时,原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉,不久便被监管者全面叫停,各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。
经过不断探索,该平台终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。
2015年8月,它一度更名为“××邮币卡交易中心”,同年10月开始正式开盘。短短两个月里,邮币卡累计成交金额就突破了100亿元,并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,其一共上线了271只邮票和纪念币。
根据官网,平台有一整套的邮币上市交易规则。邮币能否上市先需要通过邮币专家评估审核,经过检测鉴定入库,然后挂牌上市,供投资者申购、交易以及提取现货。投资者开户还会签订交易风险提示书、银行第三方资金存管协议等等。
这套规则看似完整,但是记者在调查中发现,这些规则存在漏洞和虚假宣传。记者采访平台不同会员公司的多位受害人代表了解到,没有一名投资者见到过真实邮币,与其说是买卖邮币,不如说是炒作一个虚拟符号。许多投资者是在代理商鼓动和催促下,由对方进行远程开户,还没了解风险就已经陷入亏损。
所涉当地银行有关人士告诉记者,银行与该平台之间并没有第三方存管协议,仅仅是提供银商转账服务。银行根据平台的指令,办理入金和出金,不能保证平台不会挪用投资者资金。从今年1月1日起,平台在该行账户已经冻结。
根据上述平台《现货托管交易结算细则(试行)》,交易结算部门应当妥善保存交易原始凭证及有关档案和资料,其保存期限不得少于20年。
但令人不解的是,该平台会定期删除投资者交易记录。去年12月,平台投资者们发现自己在2016年9月1日之前的交易明细被全部删除,平台的回应是“截断数据”。随后,平台又将12月1日之前的交易数据清零,部分投资者没来得及将交易记录截图。
去年12月30日,浙江警方来到该平台的交易软件供应商和服务器托管商北京金网安泰信息技术有限公司(下称“金网安泰”)取证,扣封了平台的服务器。
今年1月2日,该平台声称,其在金网安泰的服务器托管机房去年12月30日连续遭到网络不明非法攻击,导致交易系统陷入瘫痪,为保障公平原则和客户权益于1月3日暂停交易,系统开户、签约、出入金功能同时暂停。
截至目前,该平台仍没有恢复交易。平台相关人士告诉记者:“我们正处在自查整顿期间,耐心等待开盘吧,具体开盘时间以公告为准。”
记者就上述平台服务器问题致电金网安泰,截至发稿尚未得到正面回复。据悉,金网安泰是一家大宗商品交易场所的软件供应商,服务客户近400家。今年1月9日,证监会**刘士余主持召开清理整顿部际联席会议第三次会议,其中要求由证监会、工信部约谈郑大信息技术有限公司、金网安泰等5家违规软件开发商。
一名原平台代理商向记者展示了金网安泰代理商版本的软件界面,上面可以看到每个客户的“底牌”,包括资金额、持仓量、交易明细、出入金情况等等。他告诉记者,代理商级别越高,拥有的权限也就越多,甚至可以修改交易数据。
而在记者调查的多家邮币卡交易平台中,部分平台“变身”的路径与上述平台颇为相似,绝大多数平台及其代理商也都存在包括伪称有资金第三方存管、定期删除投资者交易记录甚至修改交易数据等情形。
邮币卡交易振兴中华文化?
记者了解到,全国现有的约120家邮币卡交易平台,交易规模较大的27家分布在北京、江苏、吉林、安徽、湖南等地,其中24家目前仍处在交易活跃的状态。南京文化艺术产权交易所、吉林省文化产权交易所邮币卡交易中心和北交所福丽特邮币交易平台的日均成交金额都超过1亿元。
从操作手法上看,邮币卡是现货金融欺诈的最新变种,而在一些人看来,邮币卡仿股票的交易模式,可以视为文化产权标准化交易的最新探索。
一位文化产权交易所负责人告诉记者,由于38号文规定所有权益性产品不得拆期、拆分和标准化,这使得文交所一开始选择分割名画、玉石、翡翠、茶叶等交易标的物的尝试并不成功,但是邮票天然具有确权和标准化的特性,避开了38号文的相关规定,可以带动其他艺术品标准化交易。
据媒体报道,今年4月12日,首都要素市场协会召开座谈会,就邮币卡商品类交易业务的未来发展进行了研讨。
会议认为,随着邮币卡现货交易市场的不断发展,互联网的电子交易方式提高了交易效率,解决了传统现货市场变现难和空间束缚等问题,拓宽了参与群体。因此,交易平台有存在的合理性。有业内人士认为,邮币卡交易能发挥传承中华文化、为艺术品定价的功能。
还有权威媒体报道,今年“两会”期间,有十几名全国政协委员联名提案,建议加快启动文化艺术品进场交易所需交易方式的创新试点,推动文化发展和繁荣。
提案建议,设计开发出更符合大众收藏需求的邮币卡新形态,将具备收藏属性的邮币卡进行艺术性组合和加工,满足各类人群的收藏需求。另外结合线上交易与线下商城,建立全款实货的藏品交易,线上形成艺术品指数,线下实现收藏人群按需收藏的交收形式。
不过,北京地区一位不愿意透露姓名的集邮专家告诉记者,文物级的邮票确实有很高的价值,但是集邮是文化行为,集邮者不会批量买入一模一样的邮票谋求短期的增值。“在这些文交所已经看不到文化和艺术价值,只剩下符号和钱,它们不可能为集邮者服务。集邮和炒邮是两个圈子,集邮者不会介入文交所。”
他认为,文交所把邮票价格炒到难以想象的地步,违背了邮票文化属性。正规的线上交易应该是在电商网站上购买实物邮票。
以前述吴女士买入的一轮生肖虎邮票为例,淘宝上一轮生肖虎套票价格为12.5元,是前述平台该邮票价格的1/80;海南风光雕刻版的淘宝价格为2.45元,是交易平台价格的1/500;一枚八一军徽的淘宝价格为4元,是平台的1/250。
另一位不愿意透露姓名的金融法专家曾担任邮币卡交易平台的法律顾问,他告诉记者,邮票从邮政部门发行以后,文交所只会收购其中一部分在平台上交易,但是余下的外部邮票不能够在市场内部交割,这就隔断了电子盘和线下实物市场的关联。
他表示:“邮币卡电子盘市场没有存在的必要,邮币卡的收藏价值不如名画,更不宜进行价格炒作。如果平台还没有真实的邮票对应,那么就涉及诈骗。”
今年初,新一轮清理整顿交易场所的监管风暴全面掀起,监管者要求到6月30日前基本完成清理整顿工作。3月17日,清整办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》)。
《通知》指出,邮币卡类交易场所采用集中连续竞价、T+0交易,违反了38号文、37号文关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。
《通知》要求,交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式,要限期停止邮币卡等违规交易。果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。同时,提前做好风险处置和维稳预案,一旦出现风险事件,做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。

《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案!带走371人,涉案数10亿!》 精选四
【深圳商报讯】(驻穗记者 张莹)“校园贷”是近年来互联网金融发展最迅猛的产品之一,伴随毕业季的到来,与校园贷有关的犯罪手法不断翻新,延伸出了电信诈骗、敲诈勒索、暴力催债等多种违法犯罪,让部分准大学生们掉进陷阱。15日,省公安厅召开新闻发布会,通报打击涉校园贷违法犯罪专项行动相关情况。
近日,广东公安组织广州、深圳、佛山、韶关、东莞等市公安机关开展“飓风19号”专案统一收网行动,集中对涉“校园贷”及其关联违法犯罪活动重拳打击,共摧毁犯罪窝点20余个,抓获嫌疑人180余名,破获案件190余宗,受害学生350余人。
今年3月,广州警方接到大学生张某报案,称其被推送广告诱骗至一个叫“某易贷”贷款平台进行贷款,先后4次以“资料费”“服务费”“保证金”“保险费”等名义转账给该平台3000元。期间广州、佛山等地相继发现在校大学生被以培训、低息贷款及冒用身份证进行网络借贷等为名进行诈骗。
今年4月,深圳龙华公安分局接到事主杨某报称,其于赶集网上应聘工作,后添加了客服的QQ、YY,对方以各种理由要求其交付四次费用共计1796元,付款后其联系对方时对方不回应,发现被骗。深圳警方通过对该类案件分析,发现多宗在校学生被同样手法诈骗的案件。嫌疑人主要利用正规网络平台(例如58 同城、赶集网)发布虚假招聘兼职的广告信息,以学历及工作经验无任何要求、报酬丰厚为诱饵,专门针对在校学生、无固定职业和低收入者,通过聊天工具(如YY、QQ、微信等)和受害人联系进行诈骗。经过缜密侦查,4 月下旬,深圳警方陆续在天津、吉林等地抓获元某(女)、尹某丹(女)等10余名涉案犯罪嫌疑人。
对于校园贷这一金融创新方式,被利用来违法犯罪,它的合法和违法的边界到底在哪里?警方解释,第一种就是以网络电信网贷的方式实施诈骗,警方坚决按照诈骗犯罪构成要件来实施打击;第二类就是培训贷,也是通过以虚假的培训诱骗学生及其他相关受害者被骗;第三类就是非法催收;第四类是利用同学或者熟人的个人信息进行网络借贷。涉及到这几种的校园贷,公安机关责无旁贷进行打击。此外,有的要求学生提供照片、视频、身份证和家属电话号码等作为贷款抵押和担保,一旦学生无法如期还款,便以此威胁,勒索钱财。
作为普通的大学生,怎么样去分辨合法的校园贷和违法的校园贷?警方在发布会上提示:贷款之前首先要做一个分析,比如说培训贷所渲染达到的效果,到底有没有可能达到。第二,对方给你所谓的承诺,你自己判断有没有可能,比如说无息,什么时候还都可以,多少钱都可以,这明显是不可能的。第三,对方要求的方式,比如说要求你要把你家人的所有信息提供给他,比如说你一定要证明自己的诚信,要拍一个裸照。第四,利率,先是无息贷款,然后利用连环贷的方式,越借越多,无力偿还。

深文所诈骗案1

深文所诈骗案2

 

http://www.gdga.gov.cn/jwzx/gdjx1/szsj/201705/t20170504_790287.html

深圳破虚假交易平台诈骗案 涉案金额高达10亿元

 

 

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