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刘平律师团队为使用逸富软件香港鼎展黄金外汇投资交易案成功打掉诈骗罪20余人全部取保

案件背景:

犯罪嫌疑人王珏、练子营、罗浩芬等人组建广州金艮投资有限公司,对外宣传的“兴利企业”期货项目。兴利企业是香港鼎展期货公司下面的公司。香港鼎展公司有期货交易牌照,他会授权给香港兴利企业。这是一个未连接外盘数据的内盘、交易资金并未对接期货交易所而是在第三方商品买卖支付通道(第三方支付通道禁止为期货出入金提供通道)及线下个人银行卡(金艮公司员工石凯峰、邓俊君)入金后在公司内部个人账户上流转并未流向香港期货市场,……,在逸富交易系统内进行真实期货交易进行诈骗,骗取客户交易高额手续费及客户交易损失,……,广州金艮投资有限公司发展了代理商深圳晨诚投资咨询有限公司,……,该公司由犯罪嫌疑人聂某某、丁俊共同组织成立,聂某某负责与上级代理商联系业务,开设期货账号,同上级代理商谈开设多个模拟期货账号,并利用模拟期货账号制作虚假盈利截图,用来刺激客户入金,引导终端客户(被害人)在系统内频繁交易,并对终端客户(被害人)被诈骗所得进行分成。……在直播间给被害人讲课,取得被害人信任,并推荐期货业务,同时利用虚拟期货账号盈利截图诱导、刺激被害人入金并频繁交易。……,在公司股票群、微信群内伪装成真实客户欺骗客户、吹捧讲师,用虚拟账号操作,将虚拟赚钱截图发到群里让被害人看,引诱被害人入金交易。

之后,有投资者亏损报警称存在诈骗。公安机关立案侦查。2018年9月至10月份,共抓捕了20余人。

作为公司老板的聂某被抓之后,聂某某父亲慕名找到刘平律师。

刘平律师团队接受委托,在经过8个月与公安机关、检察机关反复多次沟通案件情况和辩护观点之后,终于在2019年5月1日之前,全部办理取保候审,本案暂告一段落。

 

关于聂某某涉嫌诈骗罪一案

辩护意见

 

北京市尚权(深圳)律师事务所受上诉人聂某某之委托,并征得聂某某同意,指派刘平律师作为其辩护人。

辩护人认为聂某某不构成诈骗罪。五常市公安局认为聂某某构成诈骗罪的理由不能成立,既不符合事实,没有确实充分的证据予以支持;也不符合法理逻辑,没有充分的法律依据可以证明本案符合诈骗罪的各个构成要件;也不符合《刑事审判参考》以及全国类似案件的判决结果。

《起诉意见书》认为:犯罪嫌疑人王珏、练子营、罗浩芬等人非法占有为目的,在明知公司对外宣传的“兴利企业”期货项目是一个未连接外盘数据的内盘、交易资金并未对接期货交易所而是在第三方商品买卖支付通道(第三方支付通道禁止为期货出入金提供通道)及线下个人银行卡(金艮公司员工石凯峰、邓俊君)入金后在公司内部个人账户上流转并未流向香港期货市场,……,在逸富交易系统内进行真实期货交易进行诈骗,骗取客户交易高额手续费及客户交易损失,……,广州金艮投资有限公司二级代理商业务五部经理周瑜璋、组员邓圆圆发展了三级代理商深圳晨诚投资咨询有限公司,……,该公司由犯罪嫌疑人聂某某丁俊共同组织成立,聂某某负责与上级代理商联系业务,开设期货账号,同上级代理商谈开设多个模拟期货账号,并利用模拟期货账号制作虚假盈利截图,用来刺激客户入金,引导终端客户(被害人)在系统内频繁交易,并对终端客户(被害人)被诈骗所得进行分成。……在直播间给被害人讲课,取得被害人信任,并推荐期货业务,同时利用虚拟期货账号盈利截图诱导、刺激被害人入金并频繁交易。……,在公司股票群、微信群内伪装成真实客户欺骗客户、吹捧讲师,用虚拟账号操作,将虚拟赚钱截图发到群里让被害人看,引诱被害人入金交易。

侦查机关认为构成诈骗罪的主要理由有:(一)“兴利企业”期货项目是一个未连接外盘数据的内盘、交易资金并未对接期货交易所。(二)客户资金并未流向香港期货市场。(三)利用虚假盈利截图刺激客户入金。(四)员工伪装成真实客户欺骗客户、吹捧讲师。

辩护人认为《起诉意见书》认为聂某某构成诈骗罪的理由不能成立。

首先,“兴利企业”无论是否与国际期货市场相互连接都不能认定本案构成诈骗罪。与国际市场连接,有相应资金流入国际市场则属于典型的代理境外期货交易。没有与国际市场连接则属于一个封闭的虚拟盘,属于非法搭建期货交易平台,也只是涉嫌非法经营罪。

其次,金艮公司为“兴利企业”招代理商推广,作为招商单位的金艮公司和代理商商本身是一个整体,对客户的手续费进行分成。虽然金艮公司不直接面对客户,但是其对代理商如何开拓客户,如何带客户交易是明知的。邓圆圆、梁崇乾的供述可以证明。这是一个共同犯罪关系,怎么可能分开呢?金艮公司才是真正的本案的起始源头。本案嫌疑人邓圆圆明确告知聂某某“兴利企业”是有香港证监会牌照的,是完全合法合规的。如果“兴利企业”是非法的,聂某某也完全不知情,是在被邓圆圆欺骗的情况下才成为代理商的。不能因为交易平台涉嫌欺诈而认定聂某某构成诈骗。

再者,单就嫌疑人晨诚公司的聂某某本人来说,其只是一个三级代理商,所实施的行为包括开拓客户,发送虚假盈利截图、刺激客户入金、指导客户投资交易等。只赚手续费分成,客户盈利亏损与其无关。其完全是按照金艮公司的提供的交易模式和交易规则进行的。上述行为也根本不构成诈骗。

最后,也不能简单粗暴的认为只要客户因为手续费问题亏损了,就认为存在非法占有的诈骗行为。

具体理由如下:

省略……,全文共有2万余字。

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