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最新动态

刘平律师:非法期货交易所会员单位、代理商不能一刀切定诈骗罪、非法经营罪

清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议要求全国各地正在清理整顿各类交易场所,特别是对贵金属、原油交易、文化艺术品类交易场所进行清理整顿。公安机关对贵金属、原油交易、文化艺术品类交易场所的会员单位、代理商以诈骗罪、非法经营罪立案侦查。北京市尚权(深圳)律师事务所刘平律师认为,对贵金属、原油交易交易所的会员单位不能一刀切的全部定诈骗罪、非法经营罪,而应当区分对待。

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贵州中金物联商品交易中心现货交易平台1.97亿元诈骗案

蓝某某、周某某和张某某利用中金物联商品交易中心有限公司(以下简称“中金物联”)现货交易平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司(以下简称“中金物联茶叶公司”),由蓝某某等三人共同负责交易平台日常经营管理。在此过程中,蓝某某等人采用非法手段,打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发行“茶票”,并依托网络直播间进行虚假宣传,鼓吹“茶票”市场低风险、高回报,诱使投资人在平台上开户入金。

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非法期货交易场所

非法期货交易骗局经典案例汇总

自今年一月始,深圳经侦、刑警、网警、派出所等多警种合成作战,侦破非法期货交易场所类犯罪案,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。深圳市金融办、深圳证监局也派员参加了现场联合执法检查,集中力量依法查处会员单位或代理商涉嫌诈骗、非法经营犯罪行为。

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外汇交易软件特大网络诈骗案

郑州警方侦破一利用外汇交易软件特大网络诈骗案 涉案金额5000万

12月7日,郑州警方文化路分局通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况,成功侦破这一特大利用FXWPD外汇交易平台诈骗一案,共刑事拘留35人,涉案金额高达约5000万人民币。随着调查的深入,民警掌握了该兴耀恒得商贸公司的诈骗手段。他们与河南中佰文公司签署代理合同,代理了一个叫“FXWPD”的外汇交易平台软件,然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户,并利用上线公司中佰文提供的营销“话术”与客户周旋,最终骗取客户信任,将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。他们对外谎称该平台为正规交易平台,可以保证客户有三成以上的年收益,且只挣不赔,公司只是收取客户的交易费。

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